Compliance

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Para la adecuada implementación de un sistema de gestión de Compliance y un análisis de los riesgos a los que se enfrente la sociedad, actualmente no existe una solución fija. A menudo, la presión para introducir en la empresa un sistema de gestión de Compliance no sólo viene dada por la imperatividad legal, sino de forma externa, como por la información dada en los medios de comunicación, el aumento de las medidas por parte de las autoridades investigadoras entorno a la corrupción y malversación de fondos o, incluido por parte de los propios clientes de la sociedad que solicitan el cumplimiento de sus propias directrices de Compliance para mantener la relación comercial.

 

Desde Rödl & Partner nos encargamos de ofrecer un correcto y completo asesoramiento legal para el cumplimiento normativo desde cualquiera de sus áreas, con una gestión de riesgos personalizada y específicamente aplicada a las necesidades de la empresa.

 

Para la implementación de un sistema de gestión de Compliance personalizado, en Rödl & Partner tendremos en cuenta el sector, el tamaño, la forma jurídica, la orientación de riesgos y la internacionalidad de la empresa. Pero sobre todo nuestros servicios se destacan en la adaptación del sistema de gestión de Compliance en la cultura corporativa de la sociedad en cuestión con el fin de utilizar procesos existentes, aplicando así un modelo que sea adaptado para todos y sobre todo que sea de fácil aplicación para todos los empleados de la empresa.

 

Los beneficios de la correcta implementación de un sistema de gestión de Compliance adoptado a las necesidades de la empresa crean no sólo una seguridad jurídica por evitar posibles reclamaciones civiles y penales sino que también puede evitar posibles riesgos reputaciones.

 

Nuestros servicios para la implementación de un sistema de gestión de Compliance

Nuestros servicios engloban las áreas de Compliance penal, laboral, ético-social, tecnológico, corporativo, financiero y corporate defense.

 

  • Revisar modelos de Compliance ya implementados en la empresa
  • Adaptar los modelos nacionales a las exigencias internacionales y viceversa, teniendo en cuenta la red internacional que ofrece Rödl & Partner.
  • Análisis de riesgos a los que se enfrente la empresa
  • Creación de un Código de Conducta específico para la empresa, así como la creación o revisión de directrices internas.
  • Definir las funciones y la composición del Compliance Officer de la empresa
  • Asistir al Compliance Officer en la revisión, actualización y adeucación de la eficacia de los sistemas de gestión de Compliance.
  • Formación de la dirección, el consejo de supervisión y los empleados
  • Compromiso de la dirección con el cumplimiento de Compliance
  • Prevención del blanqueo de capitales
  • Implementación de Sistemas Integrales de Prevención de Delitos

Contacto

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Patricia Ayala

Abogada, Mediador

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